薪資報酬委員會

一、成員

(一) 本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人(召集人:楊千,委員:張莎未、陳國華)。
(二) 本屆委員任期:110年7月21日至113年7月20日。

二、職責

本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

三、運作情形

(一) 最近年度(110年度)薪資報酬委員會開會 2次【A】,薪酬委員資格及出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數【B】委託出席次數實際出席率(%)【B/A】備註
召集人楊 千20100%
委 員張莎未20100%
委 員陳國華20100%

(二) 最近年度及截至今年目前為止薪酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:

薪酬委員會 開會日期/期別 議案內容 所有薪酬委員意見及公司對薪酬委員意見之處理
109年5月6日
第4屆第4 次
1.通過本公司擬發行限制員工權利新股案 所有薪酬委員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
109年11月4日
第4屆第5 次
1.通過本公司109年度限制員工權利新股分配案
2.通過定期檢討本公司之薪資報酬政策
所有薪酬委員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
110年3月17日
第4屆第6 次
1.通過109年度董事酬勞及員工酬勞分配案
2.通過本公司薪資報酬政策修訂案
3.通過本公司下屆董事之薪資報酬案
4.通過本公司經理人薪資報酬異動案
所有薪酬委員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
110年11月10日
第5屆第1次
1.通過定期檢討本公司之薪資報酬政策 所有薪酬委員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
2.通過本公司111年經理人調薪幅度案
經理人個人之調薪明細,等下回薪資報酬委員會議通過後,追認補發,其餘經全體出席薪資報酬委員同意照案通過提董事會由全體出席董事同意通過
111年3月16日
第5屆第2次
1.通過110年度董事酬勞及員工酬勞分配案
2.通過本公司111年經理人薪資報酬異動案
所有薪酬委員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過