董事會

2021/12/24

與獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨之溝通情形 會計師每年至少一次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形單獨向獨立董事報告,並針對關鍵查核…

董事會成員及選舉方式
2020/11/17

董事會成員及選舉方式

本公司依公司法及證券交易法規定,於公司章程中訂定設置董事五~七人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,任期三年,連選得連任。董事名額中,獨立董事人數不…

2020/11/10

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃及運作情形 本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),其中 3 人同時身兼本集團重要管理階層,皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理…

2020/11/10

董事會及功能性委員會績效評估情形

本公司訂有「董事會績效評估辦法及程序」,於每年年度結束時,依本辦法進行當年度之績效評估。 109年度 一、董事會績效評估 本公司訂定「董事會績效評估辦法」,每年…

2020/11/10
2020/11/10

董事會成員多元化政策之情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以考慮基本條件(性別、年齡、國籍及文化)與專業背景、技能及產業經歷…

2020/11/10

獨立董事選任資訊

候選人資格條件符合情形(詳下表): 條件/姓名  商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其…