審計委員會

一、成員

(一) 由三席獨立董事組成審計委員會(召集人：張莎未，委員：楊千、陳國華)，替代監察人職務。
(二) 本屆委員任期：113年6月20日至116年7月19日。

二、職責

(一) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(二) 內部控制制度有效性之考核。
(三) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(四) 涉及董事自身利害關係之事項。
(五) 重大之資產或衍生性商品交易。
(六) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(七) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(八) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(九) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(十) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
(十一) 併購計畫與交易之公平性、合理性。
(十二) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、運作情形

(一) 最近年度(113年度)審計委員會開會 4次【A】，獨立董事出列席情形如下：

(二) 證券交易法第14條之5所列事項：