董事會及功能性委員會績效評估情形

本公司訂有「董事會績效評估辦法及程序」,於每年年度結束時,依本辦法進行當年度之績效評估。

108年度


一、董事會績效評估

  1. 本公司訂定「董事會績效評估辦法」,每年年度結束時進行評估作業,依評量指標量化評估結果並送交最近一次董事會報告
  2. 董事會整體績效評估之衡量項目涵括下列五大面向:
    A. 對公司營運之參與程度。
    B. 提升董事會決策品質。
    C. 董事會組成與結構。
    D. 董事之選任及持續進修。
    E. 內部控制。
  3. 董事成員績效評估之衡量項目涵括下列六大面向:
    A. 公司目標與任務之掌握。
    B. 董事職責認知。
    C. 對公司營運之參與程度。
    D. 內部關係經營與溝通。
    E. 董事之專業及持續進修。
    F. 內部控制。
  4. 108 年度評估結果顯示,董事會運作已充分符合公司需求運作,可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理及長期策略發展,並落實公司治理精神,董事會績效考核共有44項考核項目,評估結果5項不適用;另39項考核項目皆已達標,本次董事會績效整體評核結果為總分86.88超越標準。
    評估結果得分如下:
    A. 董事會績效自評整體分數為42.1分(滿分50分)。
    B. 董事成員自評整體平均分數為44.78分(滿分50分)。

二、薪資報酬委員會績效考核,績效評估之衡量項目有四大面向:
A.對公司營運之參與程度、B.薪資報酬委員會職責認知、C.提升薪資報酬委員會決策品質、D.薪資報酬委員會組成及成員,有13項考核項目,本次薪資報酬委員會績效考核評核結果皆已達標。

三、審計報酬委員會績效考核,績效評估之衡量項目有四大面向:
A.對公司營運之參與程度、B.審計委員會職責認知、C.提升審計委員會決策品質、D.審計委員會組成及成員選任,有16項考核項目,本次審計委員會績效考核評核結果皆已達標。

107年度


107年度績效評鑑結果呈報108年3月20日董事會如下:

考核人員考核項目考核結果
董事會議事單位遵守相關法令及規定
對公司營運參與程度
良好

公開資訊觀測站及本公司網站可查詢本公司訂定之「董事會績效評估辦法及程序」,可於年報及公司網站揭露董事會績效評估結果,以備查詢。